日本におけるAMLの遵守リスクベースアプローチ


ATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)によるアンチマネーロンダリング(AML)およびテ ロ資金供与対策(CFT)の枠組み遵守に関する第4次対日相互審査のオンサイト・レビュー(訪日インタ ビュー)が今秋行なわれた。これにあたり、地方銀行や信用金庫・信用組合をはじめとする多くの金融 機関は、従来通りの「手続きベースのアプローチ」から「リスクベース・アプローチ」に移行するよう尽力 したはずだ。そのなかで、この問題の基本原則を把握することの困難さを痛感したことだろう。

他のNICE Actimizeの白書をぜひお読みください。

白書をダウンロード

こちらもご覧ください

Vous souhaitez nous parler?

COOKIEの使用

最良の状態でウェブサイトをご利用いただけるよう、当社ではCOOKIEを使用しています。設定を変更されずに閲覧を 続行される場合、NICEのウェブサイトのご利用について全て同意いただけたものとみなします。ただし、COOKIEに 関する設定はいつでも変更することが可能です。情報の使用についての詳細は、当社のプライバシーポリシーを参照し てください。 COOKIEプライバシーポリシーをご覧ください。