​​金融犯罪・コンプライアンス対策

金融犯罪、リスク、コンプライアンス対策の業界リーダーであるNICE Actimizeは、これらの分野に関する深い専門知識を有し、企業に襲い掛かる脅威をグローバルに把握しています。会社全体を総合的に監視することのできる視点と、革新的かつ柔軟な技術により、弊社は導入企業様が迅速かつ正確に潜在的不正を防止し、規制順守を管理し、マネーロンダリングの脅威を検知して、金融犯罪リスク、規制リスク、風評リスクに対処するためのお手伝いをいたします。    ​

アンチマネーロンダリング 

企業のアンチマネーロンダリング(AML)プログラムに与えられる課題は急速に変化し続けています。例えばAMLの中央集中化が進められ、顧客リスクに重点を置いた規制対策が拡大され、AMLの分析やモデルの有効性が厳しく審査されるようになっています。

弊社がご用意する一連のAMLソリューションは、こういった課題への対応を可能にします。AMLライフサイクルの一体的管理を通じて広範な顧客の取引活動全てを把握することにより、スマートでコスト効率の高いAMLの運営が実現します。その総合力にきっとご満足いただけるでしょう。 

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不正検出・防止

貴社の顧客が使用する取引チャネルや求めるサービスは増加を続ける一方で、犯罪者は進化し、最も脆弱なポイントに付け込もうと目を光らせています。規制当局も不正活動や不正の図式、不正なプロセスへの対策を強化しています。このように市場や不正の傾向が変化し続けているため、企業にとっては適応力と対応力に優れた不正管理が必要となっています。

業界をリードする弊社の不正検出・防止ソリューションは、顧客に焦点を当てたリアルタイムの不正防止を実現可能にし、総合的な不正管理プログラムをサポートします。Actimizeのオープンプラットフォームは実効的な全社的不正管理を可能とし、業務効率の向上、不正による損失や評判低下の機会の減少といったメリットをもたらします。 

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金融市場におけるコンプライアンス

絶えず活動を続ける現在の金融市場においては、急速に変化する環境下で高いコンプライアンスの水準を維持することが必要となります。金融機関にとっての課題は尽きることがありません。市場や国、アセットクラスによって規制が異なり、あらゆる種類の通信を記録、保管し、再生可能にしておかなければならず、監視制御や監視の衝突を実効的に管理しなければなりません。

金融市場におけるコンプライアンスを確保するための弊社のソリューションは、アセットクラス、市場、規制管轄別に、世界各国の金融市場をカバーしています。弊社の総合的コンプライアンス対策により、導入企業様はコンプライアンスのみならず競争力や効率性を確保しながら、リスクを軽減し、評判低下の機会を減少させることができます。 

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エンタープライズリスクケースマネージメント

レガシーシステムの保守やサポート、そしてそれに伴うデータの混乱が、企業の調査能力を限定的にし、重要な情報へのアクセスを困難にし、コストやリスクを高めることはご承知のとおりです。企業にとっての課題は、行動とイベントを関連付け、コストを低く維持し、自社に対するリスクを軽減させることでしょう。

弊社のエンタープライズリスクケースマネージャー(ERCM)は、リスクの総合的な把握に必要となる実用的なインテリジェンスを提供します。情報を既存の検出システムから単一の操作ツールへと統合することが可能となるため、複数の事業部門、取引チャネル、商品、地域全てを可視化する点で他社の追随を許しません。​ 

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