金融犯罪に対抗
NICE Actimizeの役割。
組織全体にわたるリスクの全体的なビューでマネーロンダリング、詐欺行為、コンプライアンス違反を検出・防止・調査。
NICE Actimizeが、2019年Waters Rankingsで6年連続となる「ベストアンチマネーロンダリング・コンプライアンス・ソリューション・プロバイダー」に選出
NICE Actimizeの自律型アンチマネーロンダリング・ソリューション・スイートは、疑わしい取引の 監視、顧客デューデリジェンス、CTR処理および自動化、 ウォッチリスト・フィルタリングのみならず、FATCA法に対処する能力も備えています。このスイートには、中規模の金融機関を対象とした、「AML Essentials」SaaSソリューションも備わっています。
成功事例
世界各国で金融犯罪に対抗しているNICE Actimize のパートナー企業をご覧ください。
新着情報
白書
「過渡期を迎えた日本のアンチ・ マネーロンダリング法規制」
NICE Actimizeの自律型AMLは、マネーロンダリングの取り締まりを改善する、AI、機械学習、ドメインの専門知識、インテリジェントな自動化によってAMLの規制順守プログラムを強化します。