X-Sight DataIQの導入

データの変換と分析力で、顧客のライフサイクル全体を通じて意思決定をより迅速にスマートに行う

金融市場のコンプライアンス

コンプライアンス違反行為の検出・防止

ActOne : AI対応の金融犯罪調査
自律型の調査とケースマネジメント
を単一のプラットフォームで提供。​
自律型の詐欺管理
をスタート

IFM-Xは無制限のデータ、俊敏な分析および変革的なオペレーションを組み合わせて、最新の金融犯罪プラットフォームをサポートします。

自律型AML:
インテリジェンスによる業務の合理化

アンチマネーロンダリング(AML)プログラムを人工知能、機械学習、専門知識、高度な自動化機能で最新化して、不正脅威の一歩先を進む。

X-Sightで限界を拡げる

"自律型の金融犯罪管理プラットフォームサービス(PaaS)。
X-Sightプラットフォームで自律化への移行を進めることで、
従来のデータ・分析機能の限界を
超えて金融犯罪に対抗できます。"

NICE ActimizeとCipherTrace Armada™
暗号通貨AMLリスクの軽減

暗号通貨インテリジェンスでKYC-AMLプログラムを強化する方法をご紹介します。

金融犯罪に対抗
NICE Actimizeの役割。

組織全体にわたるリスクの全体的なビューでマネーロンダリング、詐欺行為、コンプライアンス違反を検出・防止・調査。

NICE Actimizeが、2019年Waters Rankingsで6年連続となる「ベストアンチマネーロンダリング・コンプライアンス・ソリューション・プロバイダー」に選出

NICE Actimizeの自律型アンチマネーロンダリング・ソリューション・スイートは、疑わしい取引の 監視、顧客デューデリジェンス、CTR処理および自動化、 ウォッチリスト・フィルタリングのみならず、FATCA法に対処する能力も備えています。このスイートには、中規模の金融機関を対象とした、「AML Essentials」SaaSソリューションも備わっています。

成功事例

世界各国で金融犯罪に対抗しているNICE Actimize のパートナー企業をご覧ください。​

CreditAgricole
DBS
Scotia
SocGen
Barclays
Citi
UBS
Union-Bank
BTMUFKJ

新着情報

白書

「過渡期を迎えた日本のアンチ・ マネーロンダリング法規制」

NICE Actimizeの自律型AMLは、マネーロンダリングの取り締まりを改善する、AI、機械学習、ドメインの専門知識、インテリジェントな自動化によってAMLの規制順守プログラムを強化します。

インサイトレポート

アンチマネーロンダリング(AML)におけるAI:変化は進行中

機械学習やAIをAMLに導入することは、当初さまざまな抵抗に直面しました。

論文

日本におけるAMLの遵守リスクベースアプローチ

金融犯罪に対して最善の対策を取るためには、綿密な計画作成と包括的なリスクマネジメントが欠かせない。

白書 (英語版)

新しい現実:コロナ後の世界における金融犯罪への対処 - アジアの視点

不確実で急速に変化する時代の渦中で金融機関が直面している、マネーロンダリングや不正行為の高まるリスクへの対応や抑制に向けた課題における、アジアの視点と教訓を探ってください。

オンデマンドウェビナー(英語版)

金融犯罪と新型コロナウイルス感染症:新しい類型、調査、手法の傾向

新型コロナの流行中に新たな類型が出現していますが、潜在的なリスクを感知するために役立つ指標があります。

オンデマンドウェビナー(英語版)

不確実性と機会:アジアから見た金融犯罪の様相の変化

金融機関が、よりスマートで迅速な意思決定を下し、規制、金融、法律、評判関連のリスクを低減するために講じられる緊急措置について探ります。

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