​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​貿易ベースマネーロンダリングコンプライアンスを貴社のコアAMLプログラムに統合

現在、貿易金融は世界的にマネーロンダリングの手法のトップ3に入っています。最近の執行措置は、貿易ベースマネーロンダリング（TBML）の欠陥が顕著な役割を果たしていたAML管理の欠点に関連するものです。

手作業によるプロセスと大量のペーパーワークのため、TBMLの監視はますます困難になっています。日常業務の流れを妨げないようにしながらも、取引量が多くすべての出荷を調査する必要がある場合、不正を特定することは特に困難です。

一般的に地域レベルのフロントオフィスチームは、顧客、取引相手、活動リスクを中心としたAMLおよび制裁チームから完全には見えないまま、AMLチェックを実施していることがよくあります。

デジタル化と自動化によりTBMLのリスクを軽減し、プロセスの標準化を実現

貿易金融向けのComplidata AI活用自動化（AIDA）ソリューションは、コンピュータービジョンと人工知能を活用し、インテリジェントなアラートレポートメカニズムと組み合わせて、貿易金融分野のさまざまな関係者が規制遵守を達成できるよう支援する業界専用ソリューションです。

このソリューションは、貿易金融の文書抽出、検証、自動ラベル付け、スクリーニングアラート、文書画像処理、文書分類、フィールド識別、コンプライアンスチェック、レッドフラグ、整合性チェック、テキスト照合を自動化し、以下のことを可能にします。

• フロントオフィスの納期を75%短縮

• 紙の軌跡の自動化とデジタル化

• 初日に80%の精度の高いデジタル化を実現

• スムーズなAMLコンプライアンスチェックの実施

• 統一されたケースマネージャーから運用

ComplidatとNICE Actimize

NICE ActimizeとComplidataは、人工知能を使用して、構造化されていない貿易金融文書から事業体データとメタデータを読み取り抽出する、唯一のエンドツーエンドの貿易ベースマネーロンダリングソリューションを提供します。

• Complidata文書自動抽出を使用して、初日から高精度なデータ収集のデジタル化を実現

• PEPや制裁、国際禁輸、二重使用品の監視、船舶の監視、レッドフラグに対応し、貿易に関連するすべての利害関係者、さまざまな事業体、取引相手先のコンプライアンス・リスクチェックを日常的に実施

• 他のAMLソリューションとの連携により、取引とその関連エンティティを完全に把握することができ、顧客のリスク評価、取引監視、異常行動の迅速な特定のためのスクリーニングを提供